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    香港銀行開戶“被拒”大揭秘!

    發布日期:2022-06-10 10:33 來源:未知

    近年來,香港銀行對內地人到香港申請海外賬戶的要求越來越高。經常會出現開戶申請被拒絕去香港的情況。那么如何保證開戶成功率呢?以下是對香港銀行拒絕開戶的原因及相應對策的簡要分析。

     

     

    1、香港銀行開戶失敗的原因

    很多投資者納悶,銀行是盈利機構,為什么我們上門申請還會被拒絕?由于銀行一般不會說明具體什么原因而拒絕申請,但我們站在銀行角度分析,主要有有幾點原因。

    1.申請材料不均勻

    首先,香港銀行需要了解客戶的申請資格。一些內地人可能只是在網上查看銀行開戶信息,并親自去香港處理,沒有更多的確認。因此,銀行因申請材料不均勻而拒絕。

    建議在申請公司賬戶時,除基本開戶信息外,部分銀行還需攜帶完整的商業證明文件,包括:

    (1)現有公司注冊文件(如國內公司注冊資料);

    (2)銷售合同及發票、采購合同及國內公司發票單據;

    (3)國內公司網站、名片;

    (4)國內公司銀行月結單等。

    2.公司名稱敏感

    為了提高企業的外部形象,一些企業經常給香港公司類似的國際、集團、中國、投資等詞,一些銀行可能要求企業提供權威證明文件,如果不能提供,就會被拒絕;

    三、公司行業特殊

    也有一些企業從事證券、保險、房地產、電子煙、煤礦、黃金等敏感行業。如果這些企業想在香港開戶,他們需要提供相應的政府許可證,否則他們將無法獲得銀行的信任;

    4、高危國家交易

    如果從事外貿業務的客戶群體和資金匯出國有政治高風險國家或受制裁國家,銀行也會拒絕,尤其是俄羅斯、伊朗、朝鮮等美國。一旦發現業務往來,基本申請將不予受理;

    不受銀行信任

    在香港開戶時,銀行將進行詳細的面對面簽字程序。面對面簽字時,他們會問很多關于開戶目的、行業、年營業額等的問題。如果答案讓銀行懷疑或覺得不能帶來商業價值,他們也會被拒絕。

    當然,除上述原因外,還有一些客觀原因可能導致開戶被拒絕,包括投資者的年交易量太小,銀行流量較少,購買銀行財務管理不同意??梢钥闯?,上述任何因素都會導致開戶失敗。

    二、應采取哪些措施避免開戶被拒?

    針對香港銀行開戶監管明顯改善,稍不注意就會失敗,根據經驗,我們將采取以下措施:

    應該采取什么措施來避免拒絕開戶?

    1.為確保開戶準備安全,建議在前往香港前準備足夠的證明文件聯系銀行代理進行數據預審,預審合格后預約開戶時間,最安全;

    2、擬定香港公司名稱時,如果后續需要銀行開戶,最好避開國際、集團、中國、投資、股份等敏感字眼,如果需要可以找原代理申請香港公司名稱變更;

    3.在香港簽約時,如果你問你從事什么行業,如果你屬于一個特殊的行業,試著回答你需要使用外幣賬戶向銀行解釋你是一個正式的商人;

    4.一旦銀行確定客戶賬戶與高風險國家有業務往來,即使開戶成功,也將被迫關閉。我們可以提前找銀行代理了解銀行規定的敏感國家。如果有,我們可以選擇可以接受這些國家匯款的銀行開戶;

    5.在香港面對面簽約時,一定要如實回答銀行經理提出的問題。不要吞咽或思考很長時間,這很容易引起銀行的懷疑。因此,建議在香港開戶前,最好咨詢開戶代理,提供一定的口頭培訓和相應的應對方案,以確保香港銀行開戶一次成功。

    以上是香港銀行拒絕開戶的常見原因及相應對策。CRS在一般情況下,銀行賬戶成功開立后不能掉以輕心,以免因維護不當而被迫凍結或注銷香港離岸賬戶。

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